近日，汉阴对可疑交易报告的农商注意事项进行了再讲解、切实将反洗钱各项工作做实做细，银行尽职调查措施、组织结合工作实际中需要注意的开展重点事项，汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。反洗再规范，钱业

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的题培通报》，着重讲解了金融机构客户的汉阴风险分类、客户风险评级、农商同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、银行回溯调查名单处理等方面存在的组织问题进行分析学习。客户尽职调查、开展风险控制措施等。反洗要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，钱业再明确。对通报中可疑案例甄别分析、

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲