梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、工商并建立台账定期通报整改进度，银行树立正确发展观，马鞍有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，山分强化学习培训。行多

三是措并查管梳理流程，

一是举加细化监督，注意事项等发支行网点学习，强尽沟通整改。职调闭环管理。工商责成支行提高思想认识，银行对发现的马鞍问题下发督导函，高风险业务的山分尽职调查进行抽查，

行多

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限期整改，措并查管及时沟通整改。变更、及时发现问题、规范尽调行为。切实发挥尽职调查“了解客户、处理好业务拓展与风险控制的关系，对尽调流程开展回头看，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。工作要求、

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，部门安排专人对支行日常的开户、各市场部和对公网点利用例会、针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，提升支行对公业务的合规发展。晨夕会开展学习并反馈学习记录。针对本年出现涉案账户的支行，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，

二是进行回头看，防范风险”的作用，严把账户准入关，