马鞍单位调工账户作举措结算行多户尽工商银行 开落实山含山支

合规使用账户，工商工作有效防范各类业务风险、银行提高识别能力，马鞍山含山支
工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，行多

三、举措结算尽调申请资料进行核对与调查，落实

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，单位确保企业经营正常，账户使企业充分认识到出租出借账户风险危害，开户对尽调工作中存在的工商工作异常情况提高防范意识，增强防范意识，银行加大宣传力度，马鞍配合客户经理做好结算账户风险防范工作。山含山支

二、行多洗钱等活动，有效识别和核验客户身份及资料真伪。持续提升对公结算账户管控能力。确认法人开户意愿真实合理。开户前坚持上门核查，严格践行双人上门现场核实制度，对客户提供的证明文件、

一、