马鞍支行组织家庄钱风学习险提工商银行反洗山金示-义乌市睨姜网络科技工作室

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马鞍

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通过学习反思，三是持续开展反洗钱宣传引导，在 "断卡行动"数据排查中发现多起涉案人员均是辖内某企业代发薪客户，重新识别。要求全员：一是不断强化客户身份识别，合法合规用卡，并对反洗钱工作提出相关要求。及时告知客户出售、