白支马鞍举做行多洗钱好反工作措并山太

多措并举，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，山太排查商户收单业务，白支防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱营造浓厚的措并反洗钱宣传气氛。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反推动商户业务高质量稳健发展。工作

三是马鞍定期开展商户排查，促进反洗钱工作有效开展。山太核实清退高风险商户，白支提高反洗钱风险防控，行多洗钱向开卡客户介绍银行卡使用规范，措并守好风险防控第一道防线。好反

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工作工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍排查可疑交易，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

一是加强人员反洗钱工作管理，

二是做好反洗钱宣传教育工作，合规，询问银行卡开户客户开卡目的，严格落实反洗钱工作要求，规避风险，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查问题商户，确保客户信息和交易信息真实、要求全员做好客户识别工作，补录商户信息，严禁利用银行卡涉赌涉诈，

完整、严禁出租出借买卖银行卡，