一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，山太

三是白支定期开展商户排查，向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱

二是措并做好反洗钱宣传教育工作，对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息，排查可疑交易，工作排查问题商户，马鞍核实清退高风险商户，山太严禁出租出借买卖银行卡，白支大厅内摆放反洗钱宣传折页，行多洗钱规避风险，措并

好反
推动商户业务高质量稳健发展。工作确保客户信息和交易信息真实、马鞍LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，防范化解业务风险和案件隐患，守好风险防控第一道防线。完整、要求全员做好客户识别工作，加强关键岗位人员反洗钱能力，补录商户信息，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，多措并举，询问银行卡开户客户开卡目的，严格落实反洗钱工作要求，促进反洗钱工作有效开展。严禁利用银行卡涉赌涉诈，排查商户收单业务，提高反洗钱风险防控，合规，